Facilitadores

 

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José Serrano

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Abogado, egresado de la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología, de la ciudad de Panamá. Magister en Derecho Comercial, de la Universidad Interamericana de Panamá, cuenta a su vez con Certificaciones de la Florida International Bankers Association, Florida University como Profesional Experto en 

 

Prevención de Blanqueo de Capitales, así mismo certificaciones en ISO 19600 experto en Sistemas de Gestión de Compliance, ISO 22301 Auditor en Sistemas de la gestión de continuidad de Negocio, ISO 31000 Sistema de Gestión de Riesgo, ISO 31022 Sistema de Gestión de Riesgos Legales, ISO 37000 Certified Manager in Organizations Governance, así como una formación en  Fintech & Blockchain de la Universidad Deusto Business School de Madrid España.

 

Ha sido consultor en materia BC/FT/FPADM para Sujetos Regulados de diferentes sectores económicos, desde el 2017 hasta el presente, cuenta con más de 17 años de experiencia en áreas de Riesgo, Gobierno Corporativo y Cumplimiento, ha liderado proyectos en áreas de Evaluación de Riesgo y de Controles BC/FT/FPADM en el sector financiero a Bancos de licencia general e internacional, Compañías de Seguros, Casas de Valores, Fiduciarias, Compañías Leasing, Factoring y para Sujetos Obligados no financieros. Ha sido ponente en conferencias de prevención en el mercado de Seguros, Bancos y No Financieros. Ocupo el cargo de Presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Panameña de empresas aseguradoras (APADEA) y en la actualidad es presidente del Comité de Seguros y Reaseguros de la World Compliance Association, capítulo de Panamá y fungió como Gerente de Gobierno Corporativo, Legal y Cumplimiento.

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Melva Gutiérrez

Abogada, egresada de la Universidad Santa María la Antigua, de la ciudad de Panamá. Magister en Derecho de Negocios Internacionales, de la Universidad Complutense de Madrid, España. Cuenta además con un Diplomado en Gerencia de Riesgo y Seguros, de la Escuela de Seguros de Chile, y una Certificación ISO 31000 en Gestión de Riesgo, de Risk México. 

 

Cuenta con más de 10 años de experiencia, con énfasis en Derecho de Seguros y Cumplimiento de Seguros, así como Derecho Corporativo y Comercial. Ha asesorado a empresas aseguradoras y reaseguradoras, y también fungió como Gerente Legal y Oficial de Cumplimiento. Ha dictado capacitaciones en Prevención de Blanqueo de Capitales y temas relacionados.

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Irving Mendoza

Cuenta con experiencia profesional facilitando capacitaciones relacionadas con la ejecución de procedimientos de Supervisión Basada en riesgos de prevención de blanqueo de capitales para sujetos no financieros, desde el enfoque del regulador gubernamental; la aplicación procedimientos de prevención en el mercado asegurador; los controles internos dentro del marco COSO 2013 entre otros. 

 

Actualmente es Consultor independiente y su última experiencia fue en la firma Deloitte, donde fungió como Gerente de la práctica de Risk Advisory y de Forensics & Disputes desde el 2017 hasta el 2020. Irving cuenta con más de 25 años de experiencia en áreas de Finanzas, Administración, Auditoría Interna, Gobierno Corporativo y Cumplimiento.

 

Inicio su trayectoria profesional en firmas de auditoría como, Price Waterhouse y Ernst & Young. Posteriormente incursionó en la industria de petróleo, cubriendo funciones en Auditoría Interna y luego en la industria farmacéutica y de consumo masivo en el área de Administración y Finanzas. Fue Director de Supervisión en la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, donde dirigió la supervisión regulatoria y de cumplimiento para la industria de Seguros y Reaseguros. Fue vocero por el mercado de Seguros ante GAFI en la evaluación que dio la salida de la lista gris en el año 2016.

 

Ha participado en la confección del manual de supervisión basada en riesgos de prevención de blanqueo de capitales y de acuerdos de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, así como en el manual de supervisión de otro ente de supervisión gubernamental. 

Igualmente participó en la evaluación de calidad de los procesos de Auditoría Interna de dos de los más grandes entes gubernamentales.

 

Tiene Maestría en Administración de Negocios con Énfasis en Banca y Finanzas  en Universidad Latina de Panamá. Licenciatura en Contabilidad en la Universidad de Panamá.

 

Otras experiencias profesionales:

Junta Directiva – Superintedencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.

Director – Presidente por el período 2020 – 2021 y 2021 – 2022

Junta Directiva – Superintedencia de Bancos de Panamá

Director – período 2022-2024

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Isaac Muñoz

Financista, egresado de la Universidad de Panamá, de la ciudad de Panamá. Magister en Gestión de Riesgo y Auditoría, de la Universidad Católica Santa María la Antigua, de la ciudad de Panamá, certificación en ISO 31000 en Gestión de Riesgo, de Risk México, certificación de Examinador de Fraude, de la Asociación Panameña de Examinadores de Fraude (APEF) y cuenta con un Diplomado en Análisis y Gestión de Riesgo Financiero, de la Universidad de Panamá.

 

Con más de 14 años de carrera profesional, su experiencia destaca en la industria financiera, en donde se ha desempeñado como consultor en materia de BC/FT/FPADM para Sujetos Regulados de diferentes sectores económicos. Se ha desempeñado como Oficial de Cumplimiento y ocupo el cargo de Vicepresidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Panameña de empresas aseguradoras (APADEA).