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Trabajando en la computadora portátil

DIPLOMADO: Compliance Frente a Delitos Financieros, Fraude, Cripto Activos, Protección de Datos e Inteligencia Artificial

Duración

80 horas

Ancla 3

Acerca del Curso

Este diplomado tiene como propósito desarrollar en los participantes habilidades para prevenir el delito financiero en sus diferentes modadilades y a través de la tecnología. Podrá abordar el tema desde una perspectiva global con un impacto nacional.

Facilitadores

 

FIDEL GÓMEZ

Especialista, Conferencista y Consultor Académico en cumplimiento regulatorio en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Contra Financiamiento al Terrorismo, Anti soborno y Corrupción, Sanciones Internacionales, Fraude, Abuso de Mercado, Gobierno Corporativo y Fintech; con experiencia en supervisión en Fintech, desarrollo de áreas de inteligencia financiera y departamentos de Compliance.

ASSISTANT VICE PRESIDENT COMPLIANCE CDMX CitiBanamex (Citigroup). Team Lead en cumplimiento de barreras informativas IChinese Wall en prevención de divulgaciòn de informaciòn privilegiada relacionada con el mercado de valores.

DIRECTOR DE MÁSTER EN COMPLIANCE ESPAÑA. Coordinador de contenido y docente del Màster en Compliance: Fraude y Blanqueo. Desarrollo de webinars con temàticas relacionadas a Gestiòn de Ries- go, Financial Crimes y AML Fintech.

SILVIA MATUS

Abogada y Contadora. Doctoranda en Administración por Investigación Aplicada

SOCIA DIRECTORA BHR México (oficina Querétaro). Prevención de lavado de dinero y Auditorias de Estados Financieros Asesoría contable, fiscal, Fintech.

 

Vicepresidenta de Práctica Externa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. del 2021 a la fecha. Integrante de la Comisión de Prevención de lavado de dinero y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC.  Integrante de la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, A.C-

 

COAUTORA DE LOS LIBROS

Beneficiario Controlador en el contexto internacional y su concepción en México.

La prevención de operaciones con ecursos de procedencia ilícita y el notariado.

 

 

 

 

ANDRÉS CABRERA

Licenciado en Derecho, Maestro en Relaciones Internacionales y Máster en Cumplimiento Normativo en Materia Penal (Compliance). Más de 9 años de experiencia en Governance, Risk & Compliance: Regulatory Compliance, Ética e Integridad Corportiva, Canal de Denuncias, Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo, Anticorrupción, Antisobornos, Fraude, Evasión Fiscal, Abuso de Mercado, Evasión de Sanciones Internacionales, entre otros crímenes financieros.

Reconocido por la Revista TOP COMPLIANCE como uno de Los Mejores Oficiales de Cumplimiento de Iberoamérica 2021.

Miembro de ACFCS - Association of Certified Financial Crime Specialists. Actualmente estudia para obtener la Certificación como Especialista en Crímenes Financieros por ACFCS.

Certificación en Gestión de Canales de Denuncia por Cumplen - Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo, España.

 

Programa Avanzado en Corporate Compliance en la Universidad de Internacional de la Rioja, España – UNIR.

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TEMARIO

Módulo 1: Perspectivas Globales en la Lucha contra Delitos Financieros 

Evolución y Tendencias Actuales

  • Evolución de los Delitos Financieros a Nivel Global

  • Regulaciones Internacionales y Normativas Antilavado

 Comercio Internacional y Riesgos Financieros

  • Impacto del Comercio Internacional en Delitos Financieros

  • Identificación de Riesgos en Transacciones Globales

 

Módulo 2: Evasión Fiscal y su Relación con Delitos Financieros

Comprendiendo la Vinculación

  • Exploración de la Vinculación entre Evasión Fiscal y Crímenes Financieros

  • Estudio de Casos: Evasión y Fraudes Relacionados

Prevención y Cooperación Internacional

  • Estrategias de Identificación, Prevención y Detección

  • Colaboración Global en la Lucha contra la Evasión y Fraudes

 

Módulo 3: Estrategias Avanzadas de Gestión de Riesgos y KYC

Gestión de Riesgos Efectiva

  • Fundamentos de la Gestión de Riesgos en la Prevención de Delitos Financieros

  • Evaluación y mitigación de Riesgos

Conociendo a tu Cliente (KYC)

  • Importancia del KYC en la Identificación y Verificación de Clientes

  • Estrategias de Detección Temprana de Transacciones Sospechosas

 

Módulo 4: Implementando la Norma ISO 37301 para Prevenir Delitos Financieros

Adoptando un Enfoque Integral

  • Introducción a la Norma ISO 37301 para Prevención de Delitos

  • Diseño e Implementación de un Efectivo Sistema de Gestión

 

Integración y Certificación

  • Integración de la Norma en el Marco Legal y Organizacional

  • Auditorías, Medición del Cumplimiento y Certificación

 

Módulo 5: Innovación Tecnológica en Compliance Financiero

Transformación Digital y Cumplimiento

  • La Revolución Digital en el Cumplimiento Financiero

  • Simplificación del Onboarding Digital para Identificación de Clientes

Automatización y Supervisión Regulatoria

  • Utilización de RegTech para la Automatización de Procesos

  • Suptech: Avanzando en la Supervisión Regulatoria

 

Módulo 6: Delitos Financieros en la Era Digital: Fraude, Lavado de Dinero y Criptomonedas

 Revolución Digital y Nuevas Amenazas

  • Transformación Digital y su Impacto en los Delitos Financieros

  • Impacto de las Criptomonedas, como el Bitcoin, en los Delitos Financieros

Prevención y Detección en la Era Digital

  • Estrategias para Detectar y Prevenir Delitos Financieros Digitales

  • Análisis de Riesgos en el Uso de Criptomonedas y Tecnologías Emergentes

 

Módulo 7: Privacidad de Datos y Prevención de Lavado de Dinero

 Protección de Información Sensible

  • Regulaciones de Privacidad y Seguridad de Datos

  • Manejo de Datos en Entidades Financieras

Entendiendo las Conexiones

  • Intersección entre Protección de Datos y Lavado de Dinero

  • Mitigación de Riesgos de Divulgación de Información Sensible

Módulo 8: Auditoría y Análisis Forense en Delitos Financieros: Tipologías y Métodos

Explorando la Investigación Financiera

  • Identificación de Tipologías de Delitos Financieros

  • Herramientas y Técnicas de Auditoría y Análisis Forense

Casos de Estudio y Análisis Práctico

  • Estudio de Casos de Investigación Exitosa

  • Uso de Tecnologías y Análisis Avanzado en la Detección de Delitos

Fechas y Horarios

Fecha de inicio: 16 de Octubre 2023
Cantidad de Horas: 80 horas (Sincrónicas y Asincrónicas)

Horario: Lunes 7:00 pm a 9:00 pm, Jueves 7:00 pm a 9:00 pm 

​Vía Zoom

Formas de Pago

Usted puede utilizar las siguientes formas de pago:

Transferencias bancarias ACH

Depósito - Cheque

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Acreditaciones

Este curso esta acreditado por las siguientes instituciones:

Precio US$800

Preventa US$650 hasta el 10 de octubre de 2023

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