Módulo 1: Perspectivas Globales en la Lucha contra Delitos Financieros 

Evolución y Tendencias Actuales

• Evolución de los Delitos Financieros a Nivel Global

• Regulaciones Internacionales y Normativas Antilavado

 Comercio Internacional y Riesgos Financieros

• Impacto del Comercio Internacional en Delitos Financieros

• Identificación de Riesgos en Transacciones Globales

 

Módulo 2: Evasión Fiscal y su Relación con Delitos Financieros

Comprendiendo la Vinculación

• Exploración de la Vinculación entre Evasión Fiscal y Crímenes Financieros

• Estudio de Casos: Evasión y Fraudes Relacionados

Prevención y Cooperación Internacional

• Estrategias de Identificación, Prevención y Detección

• Colaboración Global en la Lucha contra la Evasión y Fraudes

 

Módulo 3: Estrategias Avanzadas de Gestión de Riesgos y KYC

Gestión de Riesgos Efectiva

• Fundamentos de la Gestión de Riesgos en la Prevención de Delitos Financieros

• Evaluación y mitigación de Riesgos

Conociendo a tu Cliente (KYC)

• Importancia del KYC en la Identificación y Verificación de Clientes

• Estrategias de Detección Temprana de Transacciones Sospechosas

 

Módulo 4: Implementando la Norma ISO 37301 para Prevenir Delitos Financieros

Adoptando un Enfoque Integral

• Introducción a la Norma ISO 37301 para Prevención de Delitos

• Diseño e Implementación de un Efectivo Sistema de Gestión

 

Integración y Certificación

• Integración de la Norma en el Marco Legal y Organizacional

• Auditorías, Medición del Cumplimiento y Certificación

 

Módulo 5: Innovación Tecnológica en Compliance Financiero

Transformación Digital y Cumplimiento

• La Revolución Digital en el Cumplimiento Financiero

• Simplificación del Onboarding Digital para Identificación de Clientes

Automatización y Supervisión Regulatoria

• Utilización de RegTech para la Automatización de Procesos

• Suptech: Avanzando en la Supervisión Regulatoria

 

Módulo 6: Delitos Financieros en la Era Digital: Fraude, Lavado de Dinero y Criptomonedas

 Revolución Digital y Nuevas Amenazas

• Transformación Digital y su Impacto en los Delitos Financieros

• Impacto de las Criptomonedas, como el Bitcoin, en los Delitos Financieros

Prevención y Detección en la Era Digital

• Estrategias para Detectar y Prevenir Delitos Financieros Digitales

• Análisis de Riesgos en el Uso de Criptomonedas y Tecnologías Emergentes

 

Módulo 7: Privacidad de Datos y Prevención de Lavado de Dinero

 Protección de Información Sensible

• Regulaciones de Privacidad y Seguridad de Datos

• Manejo de Datos en Entidades Financieras

Entendiendo las Conexiones

• Intersección entre Protección de Datos y Lavado de Dinero

• Mitigación de Riesgos de Divulgación de Información Sensible

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Módulo 8: Auditoría y Análisis Forense en Delitos Financieros: Tipologías y Métodos

Explorando la Investigación Financiera

• Identificación de Tipologías de Delitos Financieros

• Herramientas y Técnicas de Auditoría y Análisis Forense

Casos de Estudio y Análisis Práctico

• Estudio de Casos de Investigación Exitosa

• Uso de Tecnologías y Análisis Avanzado en la Detección de Delitos