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Trabajando en la computadora portátil

Workshop: Manejo Debida Diligencia y Alertas contra el Blanqueo de Capitales

Duración

16 horas

Ancla 3

Acerca del Curso

Las nuevas regulaciones nacionales e internacionales hacen de la Debida Diligencia una herramienta eficaz para la lucha contra el blanqueo de capitales. Como tal la Debida Diligencia bien realizada puede prevenir a las organizaciones y a los profesionales de eventuales responsabilidades legales y judiciales. Conocer muy bien a su cliente le permitirá realizar negocios dentro del marco del respeto a la ley.

De igual manera ante el blanqueo de capitales existen alertas que se deben conocer y manejar correctamente para una eficiente y correcta administración de negocios tanto en el Sector Financiero como en el No Financiero.

Facilitadora

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EYRA PERDOMO

Graduada en Leyes en el 2004 en la Universidad Santa María la Antigua (USMA). Posteriormente trabajó como Abogada Corporativa hasta que se enfocó en el incipiente movimiento de Cumplimiento (ALD y CTF) en Panamá y decidió ir a Madrid, España para obtener el título de Experta en Prevención de Lavado de Dinero en el 2006. Concluyó un Master en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y Exteriores en 2008. Además, obtuvo un Master en Derecho Bancario (Panamá - USMA) en 2013 con distinción “Summa Cum Laude” lo que le permitió ser parte del Capítulo de Honor con el Tercer puesto de toda la oferta de masters del 2013.  Actualmente se encuentra finalizando una Maestría en Administración de empresas con énfasis en Alta Gerencia.

Cuenta con una vasta experiencia en el ámbito de Cumplimiento, tiene certificaciones en Auditoría Forense Investigativa, en técnicas de diseño e interpretación de matrices de riesgo AML/CTF y ostenta la certificación CP/AML de la Asociación Internacional de Banqueros de Florida (FIBA).  Cuenta con experiencia en Derecho Corporativo y Administración. Ha ocupado posiciones como Abogada Corporativa con responsabilidades en Estructuras Corporativas, Sociedades y Fundaciones panameñas; además de haber desempeñado funciones administrativas en Islas Vírgenes Británicas como Gerente General.

Actualmente se desempeña como Vicepresidente de Cumplimiento Corporativo en la firma Morgan & Morgan en donde tiene experiencia con el manejo de cumplimiento AML en las jurisdicciones de Panamá, Bahamas, Belice e Islas Vírgenes Británicas.

TEMARIO

  • Identificación de alertas, monitoreo y control

  • Alertas a nivel de clientes, geografía y actividades

  • Operaciones inusuales

  • Operaciones Sospechosas

  • Reporte de Operaciones Sospechosas

Fechas y Horarios

Fecha de inicio: 15-16 y 22-23 de noviembre de 2022


Cantidad de Horas: 16 horas (Sincrónicas y Asincrónicas)

Horario: Martes 6:00 pm a 8:00 pm, Miércoles 6:00 pm a 8:00 pm 

Acreditaciones

Este curso esta acreditado por las siguientes instituciones:

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Formas de Pago

Usted puede utilizar las siguientes formas de pago:

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Precio US$200

Preventa US$150 hasta el 30 de octubre de 2022

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