Jornada de Actualización
GAFI: Modificaciones a las 40 Recomendaciones 2025

Incluye Certificado

Inscripción

Ancla 3

Acerca del Curso

Objetivo general:

Informar a los participantes sobre las reciente modificaciones aprobadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y que tienen impacto directo en su labor de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, así como la realidad del país hoy.

Objetivos específicos:

Analizar los cambios y su impacto.
Conocer las implicaciones para los Sujetos Obligados
Conocer la situación actual de Panamá en materia de Compliance.

Cambios Claves en las 40 Recomendaciones

Análisis detallado de las actualizaciones de febrero de 2025.
Principales cambios en materia de activos virtuales y beneficiarios finales.
Cómo entender las nuevas exigencias y su aplicación

Impacto en Panamá y Perspectivas Futuras

Situación del país frente a los requerimientos internacionales
Perspectivas de Panamá ante GAFI
Que se viene en el futuro próximo

Facilitador

Jhonathan Chase

Es Contador Público, posgraduado en Business Administration, Especialista en Anti Lavado de Dinero por ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, USA,FL), y Máster en Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero, Fraude Fiscal y Compliance. Es especialista en docencia de la educación superior y docente universitario de grado y posgrado.
Es Asesor especialista en diseño e implementación de Sistemas de Gestión Integral de Riesgos, Modelos de Gobierno Corporativo y Sistemas de Prevención de Lavado de Activos con enfoque basado en riesgo y estándares de buenas prácticas internacionales.

Lidera Auditorias de Cumplimiento GRC (Gobierno, Riesgo, Cumplimiento) de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Isabel Vecchio

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, titulada con Honores Cum Laude por la Universidad Santa María La Antigua. Cuenta con un Diplomado en Comercio Internacional y Servicios Bancarios de la Universidad Latina de Panamá, una Maestría en Derecho Marítimo de Tulane University y una Maestría en Administración Pública de Cornell University.

Previo a ocupar el cargo de Directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del MEF y Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales y Coordinadora Nacional ante GAFILAT; la Licda. Vecchio se desempeñó como Directora General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, Subdirectora de la Unidad para la Competitividad de los Servicios Internacionales del Ministerio de la Presidencia; Asesora de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales de Panamá y Subdirectora de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros, cargos en los que representó a Panamá ante organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial.