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Trabajando en la computadora portátil

Seminario: Riesgos, Obligaciones y Sanciones para prevenir el Blanqueo de Capitales en Sector Seguros

Duración

3 horas

Ancla 3

Acerca del Seminario

El seminario busca proporcionar a los profesionales del sector seguros conocimientos para la prevención del blanqueo de capitales, así como las obligaciones tanto para la aseguradoras, como los brokers y los corredores. Además de las sanciones legales para quienes no cumplan con lo establecido en Ley 23 de abril de 2015, y los acuerdos reglamentados por la Superintendencia de Seguros. 

Expositores

 

ALEXANDRA REYES

Abogada con más de 10 años de experiencia. Coordinadora de Cumplimiento Jurídico en MAPFRE PANAMÁ.

Máster Especializado en Compliance, Maestría en Docencia Superior y Maestría en Derecho Comercial.

Diplomado sobre conocimiento de la Ley 23 y Prevención de Blanqueo de Capitales. Diplomado en Prevención de Blanqueo de capitales

LEONILDA PORTABALES

Socia fundadora de Integra Advisory Management, Inc. es abogada, master en Derecho Comercial, ha desarrollado su vida profesional en el sector financiero. Laboró como Juez Ejecutor, Asesora de Contrataciones Públicas, Asesora Legal en la Superintendencia del Mercado de Valores y como Gerente de Cumplimiento en  Bancos de Licencia Internacional de la plaza. Se ha desempeñado en varias posiciones diseñando y liderando equipos para el desarrollo de departamentos e implementación de normas y procesos así como asesoramiento a la Alta Gerencia. Esta certificada por FIBA AMLCA como experta en Prevención de Blanqueo de Capitales desde el año 2012 y forma parte de diversas asociaciones entre las que están, Instituto de Gobierno Corporativo, World Compliance Association, ASOCUPA, Asociación de Directoras de Panamá. Es  expositora en Prevención de Blanqueo de Capitales, Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgo a nivel nacional e internacional.

 

 

IRVING MENDOZA

Contador Público Autorizado, Magister en Banca y Finanzas, Posgrado en Alta Gerencia.

Consultor independiente

Director en Junta Directiva de Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.

Director cruzado en Junta Directiva de Superintendencia de Bancos de Panamá.

Gerente de la práctica de Risk Advisory y de Forensics & Disputes de Deloitte. Cuenta con más de 25 años de experiencia en áreas de Contabilidad, Finanzas, Administración; Auditoría Externa, Interna,  de Gobierno Corporativo, de Cumplimiento Regulatorio y de Prevención BC/FT/FPADM. Ha liderado proyectos en áreas de Auditoría Interna, Auditorías bajo el estándar SSAE 18, Evaluación de Riesgo y de Controles BC/FT/FPADM en el a bancos de licencia general e internacional, seguros, casas de valores, fiduciarias, de leasing, factoring y para sujetos obligados no financieros. Ha sido ponente en conferencias de prevención en el mercado de Seguros, Bancos y No Financieros. Fue vocero por el mercado de Seguros ante GAFI en la evaluación que dio la salida de la lista gris en el año 2016.

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TEMARIO

  • Temario:

  • Nuevos formularios de debida diligencia

  • Operaciones y Transacciones que merecen observación del sector de Seguros

  • Nuevas obligaciones para los corredores en temas de prevención de BC/FT/FPADM

  • Factores de riesgo, Clasificación de riesgos y Matriz de riesgo de clientes.

  • Elementos en la prevención de blanqueo de capitales para el sector Seguros acorde a la nueva norma.

  • Sanciones y proceso sancionatorio.

  • Responsabilidades del Sector A y B y la importancia de la capacitación contínua

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Fecha y Horario

Fecha: 21 de septiembre de 2023


Cantidad de Horas: 3 Incluye Certificado

Horario: 2:00 pm a 5:00 pm

​Vía Zoom

Acreditaciones

Este curso esta acreditado por las siguientes instituciones:

Formas de Pago

Usted puede utilizar las siguientes formas de pago:

Transferencias bancarias ACH

Depósito - Cheque

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Precio US$100.00

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