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Item List

DIPLOMADO: Gestión de Riesgos contra
el Lavado de Activos

Diplomado Administración y Desarrollo de Procesos para el área
de Cumplimiento de Sujetos Obligados

Diplomado en Prevención de Blanqueo de Capitales en Juegos de Azar

Diplomado en Redes Sociales
y su integración en la comunicación Estratégica
400

Diplomado: Compliance frente a Delitos Financieros, Fraude, Cripto activos, Protección de Datos e Inteligencia Artificial

Diplomado: Medidas de Prevención su Aplicación y Análisis de Riesgo contra el Blanqueo de Capitales

Formación de Oficiales, Enlaces y Empresas de Cumplimiento
300

Programa: Riesgo y Cumplimiento para Cooperativas

Seminario: Riesgos y Obligación de PBC Seguros

Seminario: Zonas Francas Prevención de Blanqueo de Capitales y delitos fiscales
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