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Item List

DIPLOMADO: Gestión de Riesgos contra
el Lavado de Activos

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Diplomado Administración y Desarrollo de Procesos para el área
de Cumplimiento de Sujetos Obligados

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Diplomado en Prevención de Blanqueo de Capitales en Juegos de Azar

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Diplomado en Redes Sociales
y su integración en la comunicación Estratégica

400

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Diplomado: Compliance frente a Delitos Financieros, Fraude, Cripto activos, Protección de Datos e Inteligencia Artificial

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Diplomado: Medidas de Prevención su Aplicación y Análisis de Riesgo contra el Blanqueo de Capitales

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Formación de Oficiales, Enlaces y Empresas de Cumplimiento

300

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Programa: Riesgo y Cumplimiento para Cooperativas

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Seminario: Riesgos y Obligación de PBC Seguros

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Seminario: Zonas Francas Prevención de Blanqueo de Capitales y delitos fiscales

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