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Item List

CERTIFICACIÓN USA: CHIEF COMPLIANCE OFFICER

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DIPLOMADO: Gestión de Riesgos contra
el Lavado de Activos y Compliance

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Diplomado Crimen organizado, Sistema penal acusatorio, Evidencia digital y Lavado de activos

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Diplomado Fraude y Blanqueo de Capitales

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Diplomado en Redes Sociales
y su integración en la comunicación Estratégica

400

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Diplomado: Compliance frente a Delitos Financieros, Fraude, Cripto activos, Protección de Datos e Inteligencia Artificial

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Diplomado: Medidas de Prevención su Aplicación y Análisis de Riesgo contra el Blanqueo de Capitales

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Formación de Oficiales, Enlaces y Empresas de Cumplimiento

300

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Programa: Riesgo y Cumplimiento para Cooperativas

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Seminario: Zonas Francas Prevención de Blanqueo de Capitales y delitos fiscales

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