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Item List
DIPLOMADO: Gestión de Riesgos contra
el Lavado de Activos
Diplomado Administración y Desarrollo de Procesos para el área
de Cumplimiento de Sujetos Obligados
Diplomado en Prevención de Blanqueo de Capitales en Juegos de Azar
Diplomado en Redes Sociales
y su integración en la comunicación Estratégica
400
Diplomado: Compliance frente a Delitos Financieros, Fraude, Cripto activos, Protección de Datos e Inteligencia Artificial
Diplomado: Medidas de Prevención su Aplicación y Análisis de Riesgo contra el Blanqueo de Capitales
Formación de Oficiales, Enlaces y Empresas de Cumplimiento
300
Programa: Riesgo y Cumplimiento para Cooperativas
Seminario: Riesgos y Obligación de PBC Seguros
Seminario: Zonas Francas Prevención de Blanqueo de Capitales y delitos fiscales
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