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Item List
CERTIFICACIÓN USA: CHIEF COMPLIANCE OFFICER
DIPLOMADO: Gestión de Riesgos contra
el Lavado de Activos y Compliance
Diplomado Crimen organizado, Sistema penal acusatorio, Evidencia digital y Lavado de activos
Diplomado Fraude y Blanqueo de Capitales
Diplomado en Redes Sociales
y su integración en la comunicación Estratégica
400
Diplomado: Compliance frente a Delitos Financieros, Fraude, Cripto activos, Protección de Datos e Inteligencia Artificial
Diplomado: Medidas de Prevención su Aplicación y Análisis de Riesgo contra el Blanqueo de Capitales
Especialización en Matriz de Riesgos para la Toma de Decisiones
Formación de Oficiales, Enlaces y Empresas de Cumplimiento
300
Programa: Management de la Inteligencia Artificial
Programa: Riesgo y Cumplimiento para Cooperativas
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