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Item List
DIPLOMADO AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
DIPLOMADO: Compliance, IA Y CRIPTOACTIVOS
DIPLOMADO: Gestión de Riesgos contra
el Lavado de Activos y Compliance
DIPLOMADO: Riesgo y Cumplimiento para Cooperativas
Diplomado Fraude y Blanqueo de Capitales
Diplomado en Redes Sociales
y su integración en la comunicación Estratégica
400
Diplomado: Compliance frente a Delitos Financieros, Fraude, Cripto activos, Protección de Datos e Inteligencia Artificial
Diplomado: Medidas de Prevención su Aplicación y Análisis de Riesgo contra el Blanqueo de Capitales
Especialización en Matriz de Riesgos para la Toma de Decisiones
Formación de Oficiales, Enlaces y Empresas de Cumplimiento 2025
300
Jornada de Actualización GAFI: Modificaciones a las 40 Recomendaciones 2025
Master Class: Compliance Inteligente: Cómo la Inteligencia Artificial está Transformando la Gestión del Riesgo en el ecosistema financiero.
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