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Formación de Oficiales, Enlaces y Empresas de Cumplimiento

Duración

80 horas

Acerca del Curso

Este diplomado tiene como propósito desarrollar en los participantes habilidades desde el ámbito de un oficial, enlace o empresa de cumplimiento según las normas aplicadas para prevenir actividades ilícitas relacionadas al lavado de dinero y el terrorismo, a través de metodología participativa e instrumentos metodológicos que le permitan comprender a los participantes e intercambiar experiencias de los aprendizajes.


Objetivos

  • Conocer las regulaciones y su aplicación práctica en la prevención de delitos de blanqueo de capital

  • Conocer las responsabilidades del oficial, enlace y empresa de cumplimiento

  • Determinar cuando una operación resulta sospechosa y como reportarla a las autoridades competentes



Facilitadores

MAYRA RODRIGUEZ Y LEONILDA PORTABALES

Plan de Estudio

Fechas y Horarios

Acreditaciones

Este curso esta acreditado por las siguientes instituciones:

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Formas de Pago

Usted puede utilizar las siguientes formas de pago:

Transferencias bancarias ACH

Deposito

Cheque

Tarjetas de Crédito

Paypal

 

Precio US$800

Preventa US$650 hasta 15 de junio 2022

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