Formación de Oficiales, Enlaces y Empresas de Cumplimiento

Este diplomado tiene como propósito desarrollar en los participantes habilidades desde el ámbito de un oficial, enlace o empresa de cumplimiento según las normas aplicadas para prevenir actividades ilícitas relacionadas al lavado de dinero y el terrorismo, a través de metodología participativa e instrumentos metodológicos que le permitan comprender a los participantes e intercambiar experiencias de los aprendizajes.

Objetivos

• Conocer las regulaciones y su aplicación práctica en la prevención de delitos de blanqueo de capital

• Conocer las responsabilidades del oficial, enlace y empresa de cumplimiento

• Determinar cuando una operación resulta sospechosa y como reportarla a las autoridades competentes