Acerca del Curso
Este diplomado tiene como propósito desarrollar en los participantes habilidades desde el ámbito de un oficial, enlace o empresa de cumplimiento según las normas aplicadas para prevenir actividades ilícitas relacionadas al lavado de dinero y el terrorismo, a través de metodología participativa e instrumentos metodológicos que le permitan comprender a los participantes e intercambiar experiencias de los aprendizajes.
Objetivos
Conocer las regulaciones y su aplicación práctica en la prevención de delitos de blanqueo de capital
Conocer las responsabilidades del oficial, enlace y empresa de cumplimiento
Determinar cuando una operación resulta sospechosa y como reportarla a las autoridades competentes
Facilitadores
Plan de Estudio
Fechas y Horarios
Acreditaciones
Este curso esta acreditado por las siguientes instituciones:
Formas de Pago
Usted puede utilizar las siguientes formas de pago:
Transferencias bancarias ACH
Deposito
Cheque
Tarjetas de Crédito
Paypal
Precio US$800
Preventa US$650 hasta 15 de junio 2022