Acerca del Curso
Este diplomado tiene como propósito desarrollar en los participantes habilidades para prevenir el delito financiero en sus diferentes modadilades y a través de la tecnología. Podrá abordar el tema desde una perspectiva global con un impacto nacional.
Facilitadores
FIDEL GÓMEZ
Especialista, Conferencista y Consultor Académico en cumplimiento regulatorio en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Contra Financiamiento al Terrorismo, Anti soborno y Corrupción, Sanciones Internacionales, Fraude, Abuso de Mercado, Gobierno Corporativo y Fintech; con experiencia en supervisión en Fintech, desarrollo de áreas de inteligencia financiera y departamentos de Compliance.
ASSISTANT VICE PRESIDENT COMPLIANCE CDMX CitiBanamex (Citigroup). Team Lead en cumplimiento de barreras informativas IChinese Wall en prevención de divulgaciòn de informaciòn privilegiada relacionada con el mercado de valores.
DIRECTOR DE MÁSTER EN COMPLIANCE ESPAÑA. Coordinador de contenido y docente del Màster en Compliance: Fraude y Blanqueo. Desarrollo de webinars con temàticas relacionadas a Gestiòn de Ries- go, Financial Crimes y AML Fintech.
SILVIA MATUS
Abogada y Contadora. Doctoranda en Administración por Investigación Aplicada
SOCIA DIRECTORA BHR México (oficina Querétaro). Prevención de lavado de dinero y Auditorias de Estados Financieros Asesoría contable, fiscal, Fintech.
Vicepresidenta de Práctica Externa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. del 2021 a la fecha. Integrante de la Comisión de Prevención de lavado de dinero y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC. Integrante de la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, A.C-
COAUTORA DE LOS LIBROS
Beneficiario Controlador en el contexto internacional y su concepción en México.
La prevención de operaciones con ecursos de procedencia ilícita y el notariado.
ANDRÉS CABRERA
Licenciado en Derecho, Maestro en Relaciones Internacionales y Máster en Cumplimiento Normativo en Materia Penal (Compliance). Más de 9 años de experiencia en Governance, Risk & Compliance: Regulatory Compliance, Ética e Integridad Corportiva, Canal de Denuncias, Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo, Anticorrupción, Antisobornos, Fraude, Evasión Fiscal, Abuso de Mercado, Evasión de Sanciones Internacionales, entre otros crímenes financieros.
Reconocido por la Revista TOP COMPLIANCE como uno de Los Mejores Oficiales de Cumplimiento de Iberoamérica 2021.
Miembro de ACFCS - Association of Certified Financial Crime Specialists. Actualmente estudia para obtener la Certificación como Especialista en Crímenes Financieros por ACFCS.
Certificación en Gestión de Canales de Denuncia por Cumplen - Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo, España.
Programa Avanzado en Corporate Compliance en la Universidad de Internacional de la Rioja, España – UNIR.
TEMARIO
Módulo 1: Perspectivas Globales en la Lucha contra Delitos Financieros
Evolución y Tendencias Actuales
Evolución de los Delitos Financieros a Nivel Global
Regulaciones Internacionales y Normativas Antilavado
Comercio Internacional y Riesgos Financieros
Impacto del Comercio Internacional en Delitos Financieros
Identificación de Riesgos en Transacciones Globales
Módulo 2: Evasión Fiscal y su Relación con Delitos Financieros
Comprendiendo la Vinculación
Exploración de la Vinculación entre Evasión Fiscal y Crímenes Financieros
Estudio de Casos: Evasión y Fraudes Relacionados
Prevención y Cooperación Internacional
Estrategias de Identificación, Prevención y Detección
Colaboración Global en la Lucha contra la Evasión y Fraudes
Módulo 3: Estrategias Avanzadas de Gestión de Riesgos y KYC
Gestión de Riesgos Efectiva
Fundamentos de la Gestión de Riesgos en la Prevención de Delitos Financieros
Evaluación y mitigación de Riesgos
Conociendo a tu Cliente (KYC)
Importancia del KYC en la Identificación y Verificación de Clientes
Estrategias de Detección Temprana de Transacciones Sospechosas
Módulo 4: Implementando la Norma ISO 37301 para Prevenir Delitos Financieros
Adoptando un Enfoque Integral
Introducción a la Norma ISO 37301 para Prevención de Delitos
Diseño e Implementación de un Efectivo Sistema de Gestión
Integración y Certificación
Integración de la Norma en el Marco Legal y Organizacional
Auditorías, Medición del Cumplimiento y Certificación
Módulo 5: Innovación Tecnológica en Compliance Financiero
Transformación Digital y Cumplimiento
La Revolución Digital en el Cumplimiento Financiero
Simplificación del Onboarding Digital para Identificación de Clientes
Automatización y Supervisión Regulatoria
Utilización de RegTech para la Automatización de Procesos
Suptech: Avanzando en la Supervisión Regulatoria
Módulo 6: Delitos Financieros en la Era Digital: Fraude, Lavado de Dinero y Criptomonedas
Revolución Digital y Nuevas Amenazas
Transformación Digital y su Impacto en los Delitos Financieros
Impacto de las Criptomonedas, como el Bitcoin, en los Delitos Financieros
Prevención y Detección en la Era Digital
Estrategias para Detectar y Prevenir Delitos Financieros Digitales
Análisis de Riesgos en el Uso de Criptomonedas y Tecnologías Emergentes
Módulo 7: Privacidad de Datos y Prevención de Lavado de Dinero
Protección de Información Sensible
Regulaciones de Privacidad y Seguridad de Datos
Manejo de Datos en Entidades Financieras
Entendiendo las Conexiones
Intersección entre Protección de Datos y Lavado de Dinero
Mitigación de Riesgos de Divulgación de Información Sensible
Módulo 8: Auditoría y Análisis Forense en Delitos Financieros: Tipologías y Métodos
Explorando la Investigación Financiera
Identificación de Tipologías de Delitos Financieros
Herramientas y Técnicas de Auditoría y Análisis Forense
Casos de Estudio y Análisis Práctico
Estudio de Casos de Investigación Exitosa
Uso de Tecnologías y Análisis Avanzado en la Detección de Delitos
Fechas y Horarios
Fecha de inicio: 16 de Octubre 2023
Cantidad de Horas: 80 horas (Sincrónicas y Asincrónicas)
Horario: Lunes 7:00 pm a 9:00 pm, Jueves 7:00 pm a 9:00 pm
Vía Zoom
Formas de Pago
Usted puede utilizar las siguientes formas de pago:
Transferencias bancarias ACH
Depósito - Cheque
Pregunte por nuestras opciones de pago en cuotas
Acreditaciones
Este curso esta acreditado por las siguientes instituciones: