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Trabajando en la computadora portátil

DIPLOMADO: Compliance Frente a Delitos Financieros, Fraude, Cripto Activos, Protección de Datos e Inteligencia Artificial

Duración

80 horas

Ancla 3

Acerca del Curso

Este diplomado tiene como propósito desarrollar en los participantes habilidades para prevenir el delito financiero en sus diferentes modadilades y a través de la tecnología. Podrá abordar el tema desde una perspectiva global con un impacto nacional.

Facilitadores

 











FIDEL GÓMEZ



Especialista, Conferencista y Consultor Académico en cumplimiento regulatorio en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Contra Financiamiento al Terrorismo, Anti soborno y Corrupción, Sanciones Internacionales, Fraude, Abuso de Mercado, Gobierno Corporativo y Fintech; con experiencia en supervisión en Fintech, desarrollo de áreas de inteligencia financiera y departamentos de Compliance.

ASSISTANT VICE PRESIDENT COMPLIANCE CDMX CitiBanamex (Citigroup). Team Lead en cumplimiento de barreras informativas IChinese Wall en prevención de divulgaciòn de informaciòn privilegiada relacionada con el mercado de valores.

DIRECTOR DE MÁSTER EN COMPLIANCE ESPAÑA. Coordinador de contenido y docente del Màster en Compliance: Fraude y Blanqueo. Desarrollo de webinars con temàticas relacionadas a Gestiòn de Ries- go, Financial Crimes y AML Fintech.













SILVIA MATUS

Abogada y Contadora. Doctoranda en Administración por Investigación Aplicada

SOCIA DIRECTORA BHR México (oficina Querétaro). Prevención de lavado de dinero y Auditorias de Estados Financieros Asesoría contable, fiscal, Fintech.

 

Vicepresidenta de Práctica Externa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. del 2021 a la fecha. Integrante de la Comisión de Prevención de lavado de dinero y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC.  Integrante de la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, A.C-

 

COAUTORA DE LOS LIBROS

Beneficiario Controlador en el contexto internacional y su concepción en México.

La prevención de operaciones con ecursos de procedencia ilícita y el notariado.

 





 

 

 

ANDRÉS CABRERA

Licenciado en Derecho, Maestro en Relaciones Internacionales y Máster en Cumplimiento Normativo en Materia Penal (Compliance). Más de 9 años de experiencia en Governance, Risk & Compliance: Regulatory Compliance, Ética e Integridad Corportiva, Canal de Denuncias, Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo, Anticorrupción, Antisobornos, Fraude, Evasión Fiscal, Abuso de Mercado, Evasión de Sanciones Internacionales, entre otros crímenes financieros.

Reconocido por la Revista TOP COMPLIANCE como uno de Los Mejores Oficiales de Cumplimiento de Iberoamérica 2021.

Miembro de ACFCS - Association of Certified Financial Crime Specialists. Actualmente estudia para obtener la Certificación como Especialista en Crímenes Financieros por ACFCS.

Certificación en Gestión de Canales de Denuncia por Cumplen - Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo, España.

 

Programa Avanzado en Corporate Compliance en la Universidad de Internacional de la Rioja, España – UNIR.

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TEMARIO

Módulo 1: Perspectivas Globales en la Lucha contra Delitos Financieros 

Evolución y Tendencias Actuales



Evolución de los Delitos Financieros a Nivel Global


Regulaciones Internacionales y Normativas Antilavado



 Comercio Internacional y Riesgos Financieros



Impacto del Comercio Internacional en Delitos Financieros


Identificación de Riesgos en Transacciones Globales



 

Módulo 2: Evasión Fiscal y su Relación con Delitos Financieros

Comprendiendo la Vinculación



Exploración de la Vinculación entre Evasión Fiscal y Crímenes Financieros


Estudio de Casos: Evasión y Fraudes Relacionados



Prevención y Cooperación Internacional



Estrategias de Identificación, Prevención y Detección


Colaboración Global en la Lucha contra la Evasión y Fraudes



 

Módulo 3: Estrategias Avanzadas de Gestión de Riesgos y KYC

Gestión de Riesgos Efectiva



Fundamentos de la Gestión de Riesgos en la Prevención de Delitos Financieros


Evaluación y mitigación de Riesgos



Conociendo a tu Cliente (KYC)



Importancia del KYC en la Identificación y Verificación de Clientes


Estrategias de Detección Temprana de Transacciones Sospechosas



 

Módulo 4: Implementando la Norma ISO 37301 para Prevenir Delitos Financieros

Adoptando un Enfoque Integral



Introducción a la Norma ISO 37301 para Prevención de Delitos


Diseño e Implementación de un Efectivo Sistema de Gestión



 

Integración y Certificación



Integración de la Norma en el Marco Legal y Organizacional


Auditorías, Medición del Cumplimiento y Certificación



 

Módulo 5: Innovación Tecnológica en Compliance Financiero

Transformación Digital y Cumplimiento



La Revolución Digital en el Cumplimiento Financiero


Simplificación del Onboarding Digital para Identificación de Clientes



Automatización y Supervisión Regulatoria



Utilización de RegTech para la Automatización de Procesos


Suptech: Avanzando en la Supervisión Regulatoria



 

Módulo 6: Delitos Financieros en la Era Digital: Fraude, Lavado de Dinero y Criptomonedas

 Revolución Digital y Nuevas Amenazas



Transformación Digital y su Impacto en los Delitos Financieros


Impacto de las Criptomonedas, como el Bitcoin, en los Delitos Financieros



Prevención y Detección en la Era Digital



Estrategias para Detectar y Prevenir Delitos Financieros Digitales


Análisis de Riesgos en el Uso de Criptomonedas y Tecnologías Emergentes



 

Módulo 7: Privacidad de Datos y Prevención de Lavado de Dinero

 Protección de Información Sensible



Regulaciones de Privacidad y Seguridad de Datos


Manejo de Datos en Entidades Financieras



Entendiendo las Conexiones



Intersección entre Protección de Datos y Lavado de Dinero


Mitigación de Riesgos de Divulgación de Información Sensible





Módulo 8: Auditoría y Análisis Forense en Delitos Financieros: Tipologías y Métodos

Explorando la Investigación Financiera



Identificación de Tipologías de Delitos Financieros


Herramientas y Técnicas de Auditoría y Análisis Forense



Casos de Estudio y Análisis Práctico



Estudio de Casos de Investigación Exitosa


Uso de Tecnologías y Análisis Avanzado en la Detección de Delitos

Fechas y Horarios

Fecha de inicio: 16 de Octubre 2023
Cantidad de Horas: 80 horas (Sincrónicas y Asincrónicas)

Horario: Lunes 7:00 pm a 9:00 pm, Jueves 7:00 pm a 9:00 pm 

​Vía Zoom

Formas de Pago

Usted puede utilizar las siguientes formas de pago:

Transferencias bancarias ACH

Depósito - Cheque

Pregunte por nuestras opciones de pago en cuotas

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Acreditaciones

Este curso esta acreditado por las siguientes instituciones:

Precio US$800

Preventa US$650 hasta el 10 de octubre de 2023

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