DIPLOMADO :
PBC en Sector de Juegos de Azar

Duración

80 horas

Ancla 1

Acerca del Curso

Objetivo General

Dotar a los participantes de herramientas que le permitan una mejor y más efectiva aplicación de las normas vinculadas al blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo según las regulaciones nacionales e internacionales.

Objetivos Específicos

Conocer las regulaciones y su aplicación práctica en la prevención de delitos de blanqueo de capital en Juegos de Azar
Determinar cuando una operación resulta sospechosa y como reportarla a las autoridades competentes
Actualizarse sobre nuevas tipificaciones y prácticas sospechosas de delitos

Transferencia
- El egresado de este Diplomado, tendrá la capacidad de comprender y aplicar las principales normas establecidas por organismos nacionales e internacionales para la prevención de actividades financieras ligadas al blanqueo de capitales y financimiento del terrorismo, así como conocer las leyes que regulan el sector.

Facilitadores

Edward Eslava

Es Magíster en Marketing de la Universidad Externado de Colombia, a lo largo de su vida profesional ha logrado identificar oportunidades de negocio para diferentes confederaciones e instituciones de ahorro y crédito y compañias LATAM.

En la actualidad es entrenador de ecosistemas digitales y pensamiento estratégico para el banco más grande de Colombia.

Una de las estrategias de transformación digital más significativas y exitosas que ha creado y ejecutado ha sido el Sello de Transformación Digital y Competitividad COLAC4.0 con su metodología de inmersión tipo Bootcamp capacitando colaboradores de más de 86 compañías, en 13 países Latam. Siendo merecedor del premio perspectiva 2021.

Ha participado en la creación, liderazgo, diseño, seguimiento, control, ejecución y monitoreo de estrategias digitales de coyuntura, gestión de posicionamiento y reputación para importantes proyectos gubernamentales, entre ellos para el Presidente de la República de Colombia.

Jhonatan Chease

Es Contador Público, posgraduado en Business Administration, Especialista en Anti Lavado de Dinero por ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, USA,FL), y Máster en Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero, Fraude Fiscal y Compliance. Es especialista en docencia de la educación superior y docente universitario de grado y posgrado.
Es Asesor especialista en diseño e implementación de Sistemas de Gestión Integral de Riesgos, Modelos de Gobierno Corporativo y Sistemas de Prevención de Lavado de Activos con enfoque basado en riesgo y estándares de buenas prácticas internacionales.

Realiza auditorias en base a Ley Sarbanes-Oxley (SOX) para clientes EY BR / MX / EE.UU.
Lidera Auditorias de Cumplimiento GRC (Gobierno, Riesgo, Cumplimiento) de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Teresa Rodríguez
Master en Psicología Industrial y Organizacional, en la Universidad Santa María la Antigua

Eric Madrid

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas (UP), con especialización en Derecho Comercial (UIP) y Derecho Administrativo (USMA). Cuenta con estudios de Alta Gerencia y es Master en Administración de Negocios con énfasis en Finanzas (UIP). Ha cursado estudios de post-grado de docencia superior (UIP); de Diplomados en Derecho Bursátil y Mercado de Valores local e Internacional (U.LATINA/U.JAVERIANA) y Riesgos Financieros (TEC. MONTERREY); y Seminarios de Gestión de riesgos, Gobierno Corporativo y Blanqueo de Capitales/CFT/FPDADM dictados por conferencistas locales e internacionales, entre otros.

Plan de Estudio

Módulo I Blanqueo de Capitales, Marco Regulatorio
Módulo II Identificación del cliente y señales de alerta
Módulo III Desarrollo de un enfoque basado en riesgo en Juego de Azar
Módulo IV Evaluación de riesgo de colaboradores (análisis de variables y factores para la determinación de perfil de riesgo de los colaboradores).
Módulo V La Transformación Digital y su impacto en Juegos de Azar.
Módulo VI Responsabilidad penal y administrativa asociada al delito de Blanqueo de Capitales.
Módulo VII: Plan de Auditoría Digital en los juegos de Azar
Módulo VIII: Mejores Prácticas de Compliance para juegos de Azar.