Facilitadores

Teniente Coronel® CARLOS SUAREZ AMADOR

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Formación Académica

Magister en Estrategia y Geopolítica, Especialista en Seguridad, profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, profesional en Administración Policial y actualmente Doctorando en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia.

Experiencia Laboral

Teniente Coronel en retiro de la Policía Nacional de Colombia, con más de 24 años de experiencia en la lucha contra diferentes fenómenos criminales a través de su paso por la Dirección de Antinarcóticos, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol y la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití MINUST AH.

Actualmente se desempeña como CEO de la empresa S2G Soter Solutions Group y es columnista de la revista GEODESE en temas de Crimen Organizado.

Se ha desempeñado como Instructor del personal de la Policía Nacional de Colombia en el Pre Despliegue de Naciones Unidas, realizo el diseño y participo como docente del Seminario y Diplomado Pre Despliegue para la Edificación de la Paz, docente de Geopolítica de la Escuela de Posgrados de Policía, conferencistaen Memoria Histórica, conferencista en Seguridad y Riesgos Empresariales en el sector privado.

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Mayor General ® GUSTAVO ALBERTO MORENO MALDONADO:

Formación Académica

Magister en Seguridad Pública, Magister en Estudios Políticos, Especialista en Resolución de Conflictos, Especialista en Gerencia de Recursos Humanos,

Especialista en Seguridad, Administrador de Empresas y Administrador Policial.

Estudios en Inteligencia y Contrainteligencia Estratégica y Operacional (operaciones en cubierta, vigilancia, antivigilancia y contravigilancia); y administración de fuentes humanas, estructuración cobertura natural; curso de Policía Judicial.

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Experiencia Laboral

38 años de servicio en la Policía Nacional de Colombia; en los últimos años se desempeñó como Subdirector General de la Policía Nacional; fue Director de Carabineros y Seguridad Rural, Comandante de la Región de Policía No. 5 (Zona de Frontera Colombia - Venezuela), Director de la Policía Fiscal y Aduanera, Agregado de la Policía Nacional en la embajada de Colombia en Washington EEUU, Subdirector de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), Comandante del Departamento de Policía Magdalena, Jefe de Grupo Especial de Inteligencia con el Servicio de Inteligencia Británico MI6 en la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional(DIPOL), Jefe de grupo Interfuerzas de Contrainteligencia Estratégica del Ministerio de Defensa, Jefe Área de Contrainteligencia de la Dirección de Inteligencia Policial, Jefe Seccional de Inteligencia en la Policía Metropolitana de Bogotá y Jefe Seccional de Investigación Criminal en varios departamentos del país.

Entre los logros significativos durante su carrera se destacan: la implementación del Sistema Integrado de Seguridad Rural – SISER y el Centro Estratégico Binacional Contra el Crimen Organizado Transnacional – CEBCOT en la frontera Colombia – Venezuela, la creación del Sistema de Análisis de Contrabando y Comercio Ilícito – SAC3 (Sistema Perseo), coadyuvo en la estructuración de la política anti-contrabando y oriento líneas estratégicas en la lucha contra el contrabando, evasión fiscal y lavado de activos.

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Abogado JHONY ÁNGEL MENA HERRERA

Formación Académica

Abogado, Maestrando en Razonamiento Probatorio de la Universidad de Girona y Università Degli Studi di Genova, Especialista en Bases del Razonamiento Probatorio de la Universidad de Girona, Especialista en Técnicas de Interpretación y Motivación de las Decisiones Judiciales

(Universidad de Girona y Università Degli Studi di Genova), Especialista en Derecho Administrativo (Universidad Libre), Especialista en derecho procesal penal.

Actualmente es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y Director de Responsabilidad Social de este y miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal.

Cursos y capacitaciones

XXXIX Congreso Colombiano de Derecho Procesal del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Seminario de Pruebas en el Código General del Proceso del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Razonamiento Probatorio y Perspectiva de Género del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia, Seminario de Medidas Cautelares de Instituto Colombiano de Derecho Procesal.

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Experiencia como docente

Cuenta con 16 años de experiencia como litigante en procesos judiciales en las diferentes áreas del derecho, profesor Universitario, conferencista internacional en temas de razonamiento probatorio en países como Ecuador, Chile y México, Columnista de la revista “Derechos, Debates y Personas” y “Ámbito Jurídico”, autor de artículos académicos de relevancia internacional.

Docente en la Organización ABAD ROLI en Convenio con la Embajada EE.UU. en Perú, responsable de la materia Psicología del Testimonio y Sesgos Cognitivos, Docente Invitado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil – Ecuador, ponencia Concepción Racionalista y percepción de la Prueba, Docente Invitado en la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos, Corte Superior de Justicia de Lima (EFAJA) – Perú, ponencia Valoración de la Prueba Individual, Docente Invitado en la Fundación Universitaria Antonio Arévalo – UNITECNAR Cartagena - Colombia, ponencia La importancia de la Valoración de la Prueba, Contenido, Identidad y Fiabilidad.

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Experiencia laboral

Actualmente se desempeña como asesor de empresas de chance en la industria de juegos de suerte y azar a nivel nacional SUPERGIROS S.A., por lo que asiste a los diferentes juicios laborales, penales, civiles y de derecho administrativo. Además, al coordinar estrategias defensivas se encuentra en contacto permanente con la valoración de la prueba con gran inclinación por el razonamiento probatorio. Coordinador de entre 10 y 15 abogados mensualmente que son aquellos que están en las empresas de planta, con los cuales realizo funciones de estratega y consultor.

Se ha destacado como referente en Colombia de la persecución al juego ilegal, con lo que ha logrado desarticular bandas con el apoyo de la Policía Judicial y la Fiscalía. Actúa como representante de víctimas de explotación de juego ilegal con el fin de salvaguardar las empresas ajustadas a derecho.

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Intendente ® JEFFER RICARDO RUIZ LEAL

Formación Académica

Profesional con habilidades para gerenciar, administrar, liderar, coordinar, asesorar, capacitar y evaluar proyectos en temas relacionados con la seguridad de la información, basado en la experiencia de más de 15 años en el manejo de incidentes informáticos asociados a temas de ciberdelito, fraude electrónico, propiedad intelectual, protección de datos personales, entre otros.

Experto en informática forense, particularmente en el aseguramiento y administración de la evidencia digital, recuperación de datos, manejo de escenarios virtuales, técnicas de ingeniería social, análisis de malware, uso de herramientas forenses certificadas.

Ingeniero de Sistemas, Especialista en Informática Forense y Máster Universitario en Seguridad Informática de la Universidad Internacional de La Rioja – España.

Certificaciones / acreditaciones

·       ·  Curso de Auditor Interno ISO 31000:2009 basada en ISO 19011:2011

·       ·  Curso en Implementación del Marco de Referencia de Ciberseguridad NITS

·       ·  Certificado en CCISO (Chief Information Security Officer)

·       ·  Formación de Auditor Interno ISO/IEC 27001:2022

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Experiencia Laboral

Investigador Criminal y Perito en Informática Forense de la Policía Nacional de Colombia.

Mando Ejecutivo (Suboficial) de la Policía Nacional de Colombia durante 20 años, hasta obtener el grado de Intendente, pasando a uso de buen retiro por solicitud voluntaria. Investigador Criminal del Centro Cibernético Policial de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, con amplia experiencia en la investigación de crímenes informáticos, fraude electrónico, investigación de objetivos estratégicos en Internet.

Perito en Informática Forense, adscrito al Área de Policía Científica y Criminalística de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, encargado de la implementación de los Gabinetes de Informática Forense de la Policía Nacional ubicados en las ciudades de Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Santiago de Cali, Villavicencio, Manizales, Neiva y Bogotá – Colombia.

Asesor en investigación de delitos financieros, económicos y Ciberseguridad para instituciones del sector Gobierno en la República de Guatemala 2017 - 2018 (1 año) con la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de los Estados Unidos.

Responsable (encargado) del Laboratorio de Informática Forense de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL – Policía Nacional de Colombia, en los años 2019 y 2020.

Conferencista representando a la Policía Nacional de Colombia en diferentes eventos relacionados con la lucha contra los Ciberdelitos en Brasil, El Salvador, Honduras, Panamá, y Guatemala, instructor en eventos académicos en Universidades del Orden Nacional, así como en Instituciones educativas de la Policía Nacional, y con Agencias del Cumplimiento de la Ley como INTERPOL y ATA (Agencia Antiterrorista de los Estados Unidos).

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Teniente Coronel ® JORGE LUIS VILLAMIL SALAZAR

Formación Académica

Magister en Seguridad Pública, Especialista en Seguridad, Especialista en Gestión Territorial de la Seguridad, Especialista en Pedagogía para

Desarrollo del Pensamiento Autónomo, Licenciado en Filosofía y Administrador Policial.

Formación en el exterior: Maestría Internacional en Ciberseguridad, Delitos contra propiedad intelectual e Investigación; delitos económicos y fiscales, en España, así mismo, curso antiterrorismo servicio de inteligencia en Canadá; Auditor de Ciberseguridad Estados Unidos, finalmente en el ámbito docente el Seminario Formación Policial en Linneaus University en Suecia.

Formación en Colombia: SARLAF Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, Gestión de riesgos corporativos, Auditor interno integral HSEQ, cursos de Policía Judicial e Inteligencia, en el ámbito académico, revolución 4.0 implicaciones éticas, laborales y educativas, estrategias pedagógicas para el desarrollo del pensamiento, desarrollo del potencial de aprendizaje y pensamiento divergente.

Experiencia Laboral

Actualmente coordinador del Grupo de Tareas Especiales de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, docente catedrático y capacitador internacional en los temas de seguridad, gestión de riesgos, inspección de puertos y aeropuertos.

Experto en economías criminales, con 5 años de experiencia en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dirección de Policía Fiscal y Aduanera, desempeñándose como Subdirector de gestión de apoyo y Jefe del grupo de verificaciones, encargado de los temas de investigación criminal y recolección de información contra el Comercio ilícito y lavado de activos, publicando el libro “Sistemas Complejos de Economía Criminal: Análisis y focalización Policial”

Experiencia profesional con 24 años de carrera en la Policía Nacional de Colombia, hasta el grado de Teniente Coronel, desempeñando cargos en la Dirección de Inteligencia Policial, jefe grupo de inteligencia de San Vicente del Caguán, Jefe seccional de inteligencia en los departamentos de Caquetá, Magdalena y Magdalena Medio, recolector de información de asuntos internos, enlace secretaria de seguridad dela ciudad de Bogotá, jefe grupo de seguimiento estratégico de la Subdirección General, Jefe planeación Región 6 en Medellín, entre otros cargos estratégicos, tácticos y operacionales.

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Como aportes al conocimiento.

Investigación académica – Documental “Construcción de Paz: Servicio de Policía y Equidad de Género en Colombia”.

Cuatro (4) Proyectos de investigación “Sistemas de economía criminal: análisis y focalización policial” - “Propuesta de capacitación a través de aula virtual para fortalecer competencias psicosociales con el fin de disminuir el riesgo psicosocial en uniformados activos de policía del distrito 3 del Departamento de Policía Caquetá” - “Evolución de las economías criminales o rentas ilegales en Colombia desde 1960: una revisión sistemática”

Dos (2) Ensayos propositivos, “De rentas criminales y economías subterráneas a sistemas de economía criminal en Colombia– Variables de análisis para la Policía Nacional” - “Dinámica del contrabando de productos chinos en la zona de San Victorino en la ciudad de Bogotá”.