SEMINARIO: Zonas Francas Prevención de Blanqueo de Capitales y Delitos Fiscales

Duración

3 horas

Ancla 3

Acerca del Curso

El Seminario de Prevención de Blanqueo de Capitales y Delitos Fiscales busca dotar a los participantes de las herramientas necesarias para evitar ser víctimas de actividades ilícitas y por ende cumplir con los requerimientos en la materia por parte del ente regulador.

Facilitadores

Víctor Hugo Guerra

Abogado corporativo con más de treinta (30) años de experiencia internacional, en los Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

Experto en manejo de casos de cumplimiento (compliance) de acuerdo con regulaciones como la FCPA y las políticas de empresas transnacionales americanas y europeas.

Arbitro de las listas del Centro de Arbitraje de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Caracas y del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, CEDCA. Miembro del Instituto de Negocios de la ICC.

Magister en Leyes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard.

Actualmente trabaja en Philip Morris International como Director Legal para la Prevención del Comercio Ilícito, en Latinoamérica, Canadá y los Estados Unidos.

Leonilda Portabales

Socia fundadora de Integra Advisory Management, Inc. es abogada, master en Derecho Comercial, ha desarrollado su vida profesional en el sector financiero. Laboró como Juez Ejecutor, Asesora de Contrataciones Públicas, Asesora Legal en la Superintendencia del Mercado de Valores y como Gerente de Cumplimiento en Bancos de Licencia Internacional de la plaza. Se ha desempeñado en varias posiciones diseñando y liderando equipos para el desarrollo de departamentos e implementación de normas y procesos así como asesoramiento a la Alta Gerencia. Esta certificada por FIBA AMLCA como experta en Prevención de Blanqueo de Capitales desde el año 2012 y forma parte de diversas asociaciones entre las que están, Instituto de Gobierno Corporativo, World Compliance Association, ASOCUPA, Asociación de Directoras de Panamá. Es expositora en Prevención de Blanqueo de Capitales, Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgo a nivel nacional e internacional.

Ricardo Solís

Jefe de la Sección de Evasión y Defraudación Fiscal, Encargado

Dirección General de Ingresos

TEMARIO

Delitos más comunes en Zonas Francas a nivel internacional
Manejo de tipologías
Aproximación al concepto del ilícito tributario
La simulación en el ilícito tributario
Competencias de la Dirección General de ingreso en la investigación y sanción del Ilícito Tributario
Autoría y participación en el ilícito tributario
Normas que regulan las Zonas Francas como Sujeto Obligado No Financiero
Obligaciones de las Zonas Francas según la ley
Sanciones a las Zonas Francas por incumplimiento de la ley