Diplomado: Medidas de Prevención su aplicación y análisis de riesgo contra el blanqueo de capitales

Duración

80 horas

Ancla 3

Acerca del Curso

La Inclusión de Panamá en listas de países no cooperadores en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo hacen necesario que los profesionales de las instituciones financieras y no financieras se preparen con herramientas que les permitan prevenir esta actividades y contribuir así a la lucha contra estos delitos y por enden a mejorar la imagen reputacional del país.

Objetivos Generales

Dotar a las Instituciones Financieras y No Financieras de herramientas para prevención y control de actividades vinculadas al blaqueo de capitales y financiamiento del terrorismo según las regulaciones nacionales e internacionales.

Objetivos Específicos

Conocer las regulaciones y su aplicación práctica en la prevención de delitos de blanqueo de capital
Determinar cuando una operación resulta sospechosa y como reportarla a las autoridades competentes
Actualizarse sobre nuevas tipificaciones y prácticas sospechosas de delitos

Facilitadores

Eric Madrid

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas (UP), con especialización en Derecho Comercial (UIP) y Derecho Administrativo (USMA). Cuenta con estudios de Alta Gerencia y es Master en Administración de Negocios con énfasis en Finanzas (UIP). Ha cursado estudios de post-grado de docencia superior (UIP); de Diplomados en Derecho Bursátil y Mercado de Valores local e Internacional (U.LATINA/U.JAVERIANA) y Riesgos Financieros (TEC. MONTERREY); y Seminarios de Gestión de riesgos, Gobierno Corporativo y Blanqueo de Capitales/CFT/FPDADM dictados por conferencistas locales e internacionales, entre otros.

David Saied

Director de Consultoría de PWC, ex Director de la Unidad de Análisis Financiero. Economista. Ex viceministro de Economía. Director del Banco del Pacífico, Presidente de Platinum Consulting y ex Vicepresidente de Finanzas Hotel Sheraton y Grupo Nikos’ Café.

Edwin Ríos

Es licenciado en Contabilidad y Administración de Empresas, cuenta con un diplomado en Prevención de Blanqueo de Capitales y diplomado en Auditoría Interna y Riegos, su MBA de Administración de Empresas con especialización en Finanzas, egresado del RSM Academy (Eindhoven/Holanda) en el año 2014, auspiciado por RSM para sus profesionales y ejecutivos más destacados, cuenta con las certificación de Auditor OHSAS 18001:2007 de seguridad y salud ocupacional, y la certificación en Anti-Lavado de Dinero (AMLCA) del Florida International Bankers Association (FIBA), Ríos tiene más de 10 años de carrera profesional como contador público, auditor interno y consultor especializado, ha desarrollado una vasta experiencia en los servicios relacionados a gobierno corporativo, gestión integral de riesgos, auditoría interna, prevención del blanqueo de capitales, tecnología de la información, servicios especializados y forenses, enfocados en un alto valor agregado y personalizado para empresas públicas y privadas, organismos del Estado y otras entidades.

Adicionalmente, es reconocido como un conferencista de alto nivel, siempre comprometido con la docencia

Mayra Rodríguez

Doctoranda en Ciencias Económicas y Empresariales en el San Pablo CEU de España, Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, Contador Público Autorizado, cuenta con una Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Dirección Empresarial, posee Postgrados en Alta Gerencia, en Contraloría y Docencia Superior.

Ha ejercido cargos Administrativos y Contables en empresas privadas, así también ha ocupado por más de 10 años cargos a nivel Gerencial en Fiduciarias de Firma de Abogados y de la Banca panameña. Con responsabilidades en asesoría jurídica, riesgos, Gobierno Corporativo y cumplimiento regulatorio.

Ha colaborado activamente en las discusiones de temas legales con la Superintendencia de Bancos de Panamá para la publicación de la actual Ley Fiduciaria de Panamá.

Ha dictado Cursos de Auditoria Interna, Fideicomisos, Diplomados de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para las Cooperativas de Panamá, Diplomado en Prevención de Blanqueo de Capitales, Diplomado de Auditoria Investigativa Forense, en la Universidad Latina de Panamá. Ha sido expositora invitada en diversos Foros y Talleres de la Superintendencia de Bancos de Panamá y de la Asociación Bancaria de Panamá.

Es Vicepresidente de la Junta Directiva del Instituto Panameño de Tributaristas de Panamá (INSPAT). Ex Presidente del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá (IGCP).