MITHINKERS
Cursos Destacados
Diplomado: Compliance frente a Delitos Financieros, Fraude, Cripto activos, Protección de Datos e Inteligencia Artificial
Duración
Diplomado: Medidas de Prevención su Aplicación y Análisis de Riesgo contra el Blanqueo de Capitales
Duración
80 horas
Diplomado Administración y Desarrollo de Procesos para el área
de Cumplimiento de Sujetos Obligados
El egresado de este Diplomado, tendrá la capacidad de comprender y aplicar nuevas herramientas de administración, marketing y gestión para una firma de abogados.
Duración
Seminario: Zonas Francas Prevención de Blanqueo de Capitales y delitos fiscales
Duración
3 horas
Diplomado en Redes Sociales
y su integración en la comunicación Estratégica
Adquiere Competencias básicas para el uso y manejo de redes sociales. Conocer de forma profunda las plataformas de redes sociales más populares y aprender las opciones para gestionarlas.
Duración
80 horas
DIPLOMADO: Gestión de Riesgos contra
el Lavado de Activos
Este diplomado tiene como propósito desarrollar en los participantes habilidades para gestionar riesgos y cumplir con las normas aplicadas a estas instituciones para prevenir actividades ilícitas relacionadas al lavado de dinero y el terrorismo, a través de metodología participativa e instrumentos metodológicos que le permitan comprender a los participantes e intercambiar experiencias de los aprendizajes.
Duración
80 horas
Formación de Oficiales, Enlaces y Empresas de Cumplimiento
Dotar a los participantes de los conocimiento necesarios en herramientas para la prevención y control de actividades vinculadas al blaqueo de capitales y financiamiento del terrorismo según las regulaciones nacionales e internacionales.
Duración
80 horas