¿Qué es RADAR AML?
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RADAR AML es una plataforma tecnológica de inteligencia y debida diligencia diseñada para ayudar a empresas, instituciones financieras y profesionales a identificar riesgos asociados con personas naturales y jurídicas en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros.
¿Cómo le ayuda?
La herramienta permite realizar procesos de verificación y análisis de riesgo mediante la consulta de múltiples fuentes de información, incluyendo listas de sanciones internacionales, registros públicos, bases de datos de Personas Expuestas Políticamente (PEP), medios adversos y otras fuentes relevantes para el cumplimiento normativo. De esta manera, RADAR AML facilita a las organizaciones fortalecer sus procesos de conozca a su cliente (KYC), debida diligencia y monitoreo de riesgos.
¿Cómo Funciona?
A través de una interfaz intuitiva y reportes estructurados, la plataforma permite generar informes de debida diligencia claros, documentados y auditables, apoyando a las empresas en el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias y en la toma de decisiones informadas antes de establecer o mantener relaciones comerciales.
RADAR AML ha sido diseñado para integrarse fácilmente en los procesos de compliance, auditoría, gestión de riesgos y gobierno corporativo, ofreciendo a las organizaciones una herramienta eficiente para detectar señales de alerta, proteger su reputación y fortalecer la integridad de sus operaciones.
Descubra los planes de RADAR AML
Cada organización tiene necesidades distintas en materia de debida diligencia y gestión de riesgos. Por eso, RADAR AML ofrece planes flexibles diseñados para adaptarse desde profesionales independientes y pequeñas firmas, hasta empresas con mayores requerimientos de cumplimiento y monitoreo.
Explore las opciones disponibles y elija el plan que mejor se ajuste a su volumen de consultas, nivel de análisis requerido y necesidades de cumplimiento.
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