Acerca del Curso
Objetivos General
Dotar a los Sujetos Obligados Financieros y Sujeto Obligados No Financieros de herramientas para prevención de riesgos asociados con el blanqueo de capitales.
Objetivos Específicos
a. Conocer los diferentes riesgos que emanan en una institución financiera, empresa
o servicio y que guardan relación con el blanqueo de capitales
b. Determinar cuando una operación es riesgosa para la organización
c. Establecer mecanismos de prevención del lavado de activos
Facilitadores
Margorieth Tejeira
Dir Senior de Riesgos y Comunicación Corporativa en LLYC.
Lorena Rodríguez
Consultora y Gerente de PANAMA COMPLIANCE SERVICES INC.
Eyra Perdomo
Abogada Corporativa experta en Prevención de Lavado de Dinero.
Edwin Ríos
Licenciado en Contabilidad y Administración de Empresas, egresado del RSM Academy (Eindhoven/Holanda) en el año 2014.
Nitzia Moreno
Gerente de Cumplimiento de Banco Lafise.
Teresa Rodríguez
Master en Psicología Industrial y Organizacional, en la Universidad Santa María la Antigu
María Cummings
Abogada especialista en temas de cumplimiento y anti-corrupción. Es directora en MLC & CO.
Plan de Estudio
Módulo I: Riesgo reputacional por consecuencia del blanqueo de capitales
Módulo II: Riesgos sectoriales (análisis de riesgos sobre los principales sectores financieros y no financieros).
Módulo III: Riesgos asociados a la debida diligencia KYC (beneficiarios finales).
Módulo IV: Evaluación de riesgo de entidad / perfil de riesgo de blanqueo de capitales.
Módulo V: Riesgos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo (análisis de señales de alertas emitidas por organismos nacionales e internacionales).
Módulo VI: Evaluación de riesgo de clientes (análisis de variables y factores para determinación del riesgo de clientes).
Módulo VII: Evaluación de riesgo de colaboradores (análisis de variables y factores para la determinación de perfil de riesgo de los colaboradores).
Módulo VIII: Riesgos de funcionalidad y de seguridad de la información sobre bases de datos y herramientas de monitoreo transaccional
Módulo IX: Evaluación de riesgos de nuevos, productos, servicios y tecnologías.
Módulo X: Auditoría de modelos y metodologías de gestión de riesgos.
Fechas y Horarios
Inicio: 28 de Junio de 2023
Horario: Miércoles y Jueves 6:00 pm a 8:00 pm
Trabajo práctico semanal
Doble Certificación UP-WCA
Formas de Pago
Acreditaciones
Este curso esta acreditado por las siguientes instituciones:
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