Acerca del Curso
Objetivos General
Dotar a los Sujetos Obligados Financieros y Sujeto Obligados No Financieros de herramientas para prevención de riesgos asociados con el blanqueo de capitales.
Objetivos Específicos
a. Conocer los diferentes riesgos que emanan en una institución financiera, empresa
o servicio y que guardan relación con el blanqueo de capitales
b. Determinar cuando una operación es riesgosa para la organización
c. Establecer mecanismos de prevención del lavado de activos
Facilitadores
Margorieth Tejeira
Dir Senior de Riesgos y Comunicación Corporativa en LLYC.
Irving Mendoza
Licenciatura en Contabilidad, Posgrado en Alta Gerencia y Maestría en Banca y Finanzas
Gremios y organizaciones
Director de la Junta Directiva de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros. (Presidente periodos 20-21 y 21-22)
Director cruzado de la SSRP – Superintendencia de Bancos de Panamá
Miembro de World Compliance Association – Capítulo de Panamá- Comité de Seguros y Reaseguros
Edwin Ríos
Licenciado en Contabilidad y Administración de Empresas, egresado del RSM Academy (Eindhoven/Holanda) en el año 2014.
Alexandra Reyes
Abogada con más de 10 años de experiencia. Coordinadora de Cumplimiento Jurídico en MAPFRE PANAMÁ. Máster Especializado en Compliance, Maestría en Docencia Superior y Maestría en Derecho Comercial.
Teresa Rodríguez
Master en Psicología Industrial y Organizacional, en la Universidad Santa María la Antigua
María Cummings
Abogada especialista en temas de cumplimiento y anti-corrupción. Es directora en MLC & CO.
Silvina Lendaro
Es Contadora Pública y Master en Gestión de Riesgos EALDE Business School Madrid España, así como también posee la certificación Profesional de Leadership in Ethics & Compliance IAE Business School.
EYRA PERDOMO
Graduada en Leyes en el 2004 en la Universidad Santa María la Antigua (USMA). Cuenta con una vasta experiencia en el ámbito de Cumplimiento, tiene certificaciones en Auditoría Forense Investigativa, en técnicas de diseño e interpretación de matrices de riesgo AML/CTF y ostenta la certificación CP/AML de la Asociación Internacional de Banqueros de Florida (FIBA). Cuenta con experiencia en Derecho Corporativo y Administración.
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Plan de Estudio
Módulo I: Riesgos sectoriales (análisis de riesgos sobre los principales sectores financieros y no financieros).
Módulo II: Riesgo reputacional por consecuencia del blanqueo de capitales
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Crisis potenciales
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Manejo de la percepción
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Identificar riesgos latentes y emergentes
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Minimizar la vulnerabilidad en un mundo hiperconectado
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Vigilar los riesgos y actuar en caso de activación
Módulo III: Riesgos asociados a la debida diligencia KYC (beneficiarios finales).
Módulo IV: Evaluación de riesgo de entidad / perfil de riesgo de blanqueo de capitales y señales de alerta.
Módulo V: Evaluación de riesgo de clientes (análisis de variables y factores para determinación del riesgo de clientes-matrices).
Módulo VI: Evaluación de riesgo de colaboradores (análisis de variables y factores para la determinación de perfil de riesgo de los colaboradores).
Módulo VII: Evaluación de riesgos de nuevos, productos, servicios, tecnologías y protección de datos.
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Metodologías para la evaluación del riesgo.
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Coso, Iso.
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Identificación de riesgos / mapas o matrices de riesgos.
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Implementación de controles internos
Módulo VIII: Auditoría de modelos y metodologías de gestión de riesgos.
Fechas y Horarios
Inicio: 26 de Junio de 2024
Horario: Miércoles y Jueves 6:00 pm a 8:00 pm
Trabajo práctico semanal
Doble Certificación UP-WCA
Formas de Pago
Acreditaciones
Este curso esta acreditado por las siguientes instituciones:
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