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DIPLOMADO: Gestión de Riesgos contra el Lavado de Activos

Duración

80 horas

Ancla 2

Acerca del Curso

Objetivos General

Dotar a los Sujetos Obligados Financieros y Sujeto Obligados No Financieros de herramientas para prevención de riesgos asociados con el blanqueo de capitales.

 

Objetivos Específicos

 

a. Conocer los diferentes riesgos que emanan en una institución financiera, empresa

o servicio y que guardan relación con el blanqueo de capitales

b. Determinar cuando una operación es riesgosa para la organización

c. Establecer mecanismos de prevención del lavado de activos

Facilitadores

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Manuel Domínguez
Máster en Relaciones Públicas y Comunicación Estratégica por la Universidad de George Town.

 




Lorena Rodríguez
Consultora y Gerente de PANAMA COMPLIANCE SERVICES INC.
 

 



Eyra Perdomo
Abogada Corporativa experta en Prevención de Lavado de Dinero.
 

 



Edwin Ríos
Licenciado en Contabilidad y Administración de Empresas, egresado del RSM Academy (Eindhoven/Holanda) en el año 2014.
 

 



Nitzia Moreno
Gerente de Cumplimiento de Banco Lafise.
 

 



Teresa Rodríguez
Master en Psicología Industrial y Organizacional, en la Universidad Santa María la Antigua
 

 



David Saied
EX Director de la Unidad de Análisis Financiero. Economista. Ex viceministro de Economía.


 

 


José Serrano
Presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de APADEA (2022 – 2024), Presidente del Comité de Seguros y Reaseguros de la World Compliance Association.

 


 


María Cummings
Abogada especialista en temas de cumplimiento y anti-corrupción. Es directora en MLC & CO.

Plan de Estudio

Módulo I: Riesgo reputacional por consecuencia del blanqueo de capitales

Módulo II: Riesgos sectoriales (análisis de riesgos sobre los principales sectores financieros y no financieros).

Módulo III: Riesgos asociados a la debida diligencia KYC (beneficiarios finales).

Módulo IV: Evaluación de riesgo de entidad / perfil de riesgo de blanqueo de capitales.

Módulo V: Riesgos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo (análisis de señales de alertas emitidas por organismos nacionales e internacionales).

Módulo VI: Evaluación de riesgo de clientes (análisis de variables y factores para determinación del riesgo de clientes).

Módulo VII: Evaluación de riesgo de colaboradores (análisis de variables y factores para la determinación de perfil de riesgo de los colaboradores).

Módulo VIII: Riesgos de funcionalidad y de seguridad de la información sobre bases de datos y herramientas de monitoreo transaccional

Módulo IX: Evaluación de riesgos de nuevos, productos, servicios y tecnologías.

Módulo X: Auditoría de modelos y metodologías de gestión de riesgos.

Fechas y Horarios

Inicio: 29 de Junio de 2022
Finaliza: 5 de septiembre de 2022

Horario: Miércoles y Jueves 6:00 pm a 8:00 pm
Trabajo práctico semanal equivalente a 4 horas

Formas de Pago

Acreditaciones

Este curso esta acreditado por las siguientes instituciones:

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Usted puede utilizar las siguientes formas de pago:

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Precio US$800

Preventa US$650 hasta 15 de junio 2022

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