DIPLOMADO: Gestión de Riesgos contra el Lavado de Activos y Cumplimiento
Inicio: Por definir
Horario: Miércoles y Jueves 6:00 pm a 8:00 pm
Trabajo práctico semanal
Doble Certificación UP-WCA
ACERCA DE
Objetivos General
Dotar a los Sujetos Obligados Financieros y Sujeto Obligados No Financieros de herramientas para prevención de riesgos asociados con el blanqueo de capitales.
Objetivos Específicos
a. Conocer los diferentes riesgos que emanan en una institución financiera, empresa
o servicio y que guardan relación con el blanqueo de capitales
b. Determinar cuando una operación es riesgosa para la organización
c. Establecer mecanismos de prevención del lavado de activos
Precio US$800 + ITBMS
Puede pagar en 3 cuotas
Usted puede utilizar las siguientes formas de pago:
Transferencias bancarias ACH
Depósito - Cheque
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TEMARIO
Módulo I: Riesgos sectoriales (análisis de riesgos sobre los principales sectores financieros y no financieros).
Módulo II: Riesgo reputacional por consecuencia del blanqueo de capitales
Crisis potenciales
Manejo de la percepción
Identificar riesgos latentes y emergentes
Minimizar la vulnerabilidad en un mundo hiperconectado
Vigilar los riesgos y actuar en caso de activación
Módulo III: Riesgos asociados a la debida diligencia KYC (beneficiarios finales).
Módulo IV: Evaluación de riesgo de entidad / perfil de riesgo de blanqueo de capitales y señales de alerta.
Módulo V: Evaluación de riesgo de clientes (análisis de variables y factores para determinación del riesgo de clientes-matrices).
Módulo VI: Evaluación de riesgo de colaboradores (análisis de variables y factores para la determinación de perfil de riesgo de los colaboradores).
Módulo VII: Evaluación de riesgos de nuevos, productos, servicios, tecnologías y protección de datos.
Metodologías para la evaluación del riesgo.
Coso, Iso.
Identificación de riesgos / mapas o matrices de riesgos.
Implementación de controles internos
Módulo VIII: Auditoría de modelos y metodologías de gestión de riesgos.
Profesores
María Cummings
Abogada especialista en cumplimiento y anti-corrupción. Directora en MLC & CO.
Margorieth Tejeira
Directora Senior de Riesgos y Comunicación Corporativa en LLYC.
Edwin Ríos
Licenciado en Contabilidad y Administración de Empresas, MBA con especialización en Finanzas egresado del RSM Academy (Holanda).
Eyra Perdomo
Abogada graduada de USMA con amplia experiencia en Cumplimiento, AML/CTF y Derecho Corporativo.
Alexandra Reyes
Abogada con más de 10 años de experiencia. Coordinadora de Cumplimiento Jurídico en MAPFRE PANAMÁ.
Teresa Rodríguez
Máster en Psicología Industrial y Organizacional de la Universidad Santa María la Antigua.
María Silvina Lendaro
Contadora Pública y Máster en Gestión de Riesgos. Experta en Auditoría Interna Corporativa y Compliance.
Irving Mendoza
Contador Público Autorizado con más de 25 años de experiencia en Auditoría, Gobierno Corporativo y Cumplimiento Regulatorio.