10 HERRAMIENTAS CLAVES PARA ENFRENTAR EL 2027 EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y CUMPLIMIENTO
3 horas
Acerca del Curso
EL 2027 SE PREPARA DESDE HOY. Panamá iniciará su Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas ante GAFILAT en agosto de 2027. Los sistemas de prevención serán valorados por su capacidad de demostrar resultados, no solo por disponer de manuales y procedimientos. Participe en el primer seminario introductorio de Mithinkers Academy para la evaluación GAFILAT 2027 y conozca diez herramientas para modernizar la debida diligencia, el monitoreo, las investigaciones, la gestión del riesgo y la evidencia de efectividad.
José Antonio Serrano
Abogado, egresado de la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología, de la ciudad de Panamá. Magister en Derecho Comercial, de la Universidad Interamericana de Panamá, cuenta a su vez con Certificaciones de la Florida International Bankers Association, Florida University.
.Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales, así mismo tiene certificaciones en ISO 19600 experto en Sistemas de Gestión de Compliance, ISO 22301 Auditor en Sistemas de la gestión de continuidad de Negocio, ISO 31000 Sistema de Gestión de Riesgo, ISO 31022 Sistema de Gestión de Riesgos Legales, ISO 37000, formación en Fintech & Blockchain de la Universidad Deusto Business School de Madrid España.
Ha sido consultor en materia BC/FT/FPADM para Sujetos Regulados de diferentes sectores económicos, desde el 2017 hasta el presente, cuenta con más de 17 años de experiencia en áreas de Riesgo, Gobierno Corporativo y Cumplimiento, ha liderado proyectos en áreas de Evaluación de Riesgo y de Controles BC/FT/FPADM en el sector financiero a Bancos de licencia general e internacional, Compañías de Seguros, Casas de Valores, Fiduciarias, Compañías Leasing, Factoring y para Sujetos Obligados no financieros.
Ha sido ponente en conferencias de prevención en el mercado de Seguros, Bancos y Cooperativas, No Financieros. Ocupo el cargo de Presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Panameña de empresas aseguradoras (APADEA) y en la actualidad es presidente del Comité de Seguros y Reaseguros de la World Compliance Association, capítulo de Panamá y fungió como Gerente de Gobierno Corporativo, Legal y Cumplimiento.
Temario
Programa académico: Diez herramientas
1. Inteligencia artificial y automatización del cumplimiento
IA generativa y aprendizaje automático para clasificar señales, resumir expedientes y apoyar investigaciones; supervisión humana, trazabilidad, confidencialidad y control de errores.
2. Identidad digital y debida diligencia reforzada
KYC/KYB basado en riesgo; identificación de deepfakes, documentación manipulada e identidades sintéticas; actualización de perfiles y señales de alerta.
3. Beneficiario final y análisis de redes societarias
Mapas de vínculos, cadenas de propiedad, control efectivo, fuentes abiertas y estructuras transfronterizas; validación de inconsistencias.
4. Blockchain intelligence y activos virtuales
Riesgos de stablecoins, billeteras, transferencias entre plataformas y operaciones entre cadenas; lectura de señales e interpretación responsable de rastros blockchain.
5. Monitoreo transaccional inteligente
Segmentación dinámica, anomalías conductuales, calibración de reglas, falsos positivos, priorización y calidad de alertas.
6. Sanciones, listas y riesgos geopolíticos
Screening basado en riesgo, coincidencias, propiedad/control de contrapartes y señales de evasión; medidas de FT y financiamiento de la proliferación según la regulación aplicable.
7. Matrices dinámicas y señales tempranas de riesgo
Actualización de riesgos de clientes, productos, canales y geografías; riesgo inherente/residual, KRI y escenarios emergentes.
8. Investigaciones financieras y ROS de calidad
Formulación de hipótesis, cronologías, trazabilidad, análisis de operaciones inusuales y reportes sustentados a la UAF cuando corresponda.
9. Evidencia de efectividad para GAFILAT 2027
Diferencia entre cumplimiento técnico y efectividad; 11 Resultados Inmediatos, rol del sector privado, repositorios de evidencia y preparación para entrevistas o requerimientos.
10. Tableros de cumplimiento y gobierno corporativo
RegTech, automatización, KPI/KRI, rendición de cuentas, auditoría y comunicación a junta directiva..
Detalles
Fecha: 10 de diciembre
Hora: 6-9 pm
Campus Virtual de Mithinkers Academy
Incluye Certificado de 6 horas académicas
Fecha y hora
Forma de Pago
Usted puede utilizar las siguientes formas de pago:
Transferencias bancarias ACH
Depósito - Cheque
Pay Pal
Link de pago
Tarjeta de Crédito
